7人落网！平凉庄浪公安成功斩断虚拟货币洗钱“黑链”

虚拟货币不是法外之地，妄图借其“洗白”非法资金终将难逃法网。近日，平凉市庄浪县公安局整合警力、多警联动，成功打掉一个利用虚拟货币实施洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额高达380余万元，有力铲除了危害辖区金融安全的“毒瘤”。

经查，该犯罪团伙作案手段隐蔽、流程严密，通过境外通讯软件对接上游犯罪团伙，以非法收购他人银行卡为“资金入口”收取涉诈违法资金，再借助虚拟货币交易平台完成资金跨域转移，形成“收卡-吸金-洗白”的闭环犯罪模式，严重破坏金融管理秩序，侵害群众财产安全。

面对复杂的资金流向和隐蔽的作案轨迹，办案民警聚焦核心线索，循线追踪、层层深挖，全面厘清团伙组织架构、成员身份及作案规律。在掌握充分证据后，警方果断开展集中收网行动，将7名犯罪嫌疑人悉数抓获，成功斩断这条跨域转移违法资金的黑色通道。

金融安全是民生安全的重要基石。下一步，庄浪县公安局将持续保持对洗钱及关联违法犯罪的严打高压态势，深化多警种联动作战机制，以“零容忍”态度重拳打击各类涉金融违法犯罪，全力筑牢辖区金融安全防线，切实维护人民群众财产安全。