自全省公安机关“百日攻坚”专项行动开展以来,白银公安分局刑侦部门紧盯目标任务,狠抓落实,主动出击,近日,在市区两级公安机关相关业务部门的大力协助下,刑侦一、二大队通力合作,成功打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,扣押手机19部,银行卡40余张。
2021年8月底,白银分局刑侦二大队接辖区居民许某某报称,其在网上被人诱骗投资17.5万元,请求警方查处。接到报案后,分局领导高度重视,侦查员线上、线下同步开展调查,积极研判深挖犯罪线索。2021年10月,一个以淮北籍李某某为首的19人“跑分”洗钱团伙浮出水面。11月9日,白银分局抽调精干警力23名,分别赴安徽、山东、上海、河北等多地开展抓捕行动。民警不辞辛苦,连续作战,于11日晚集中开展收网,成功抓获“跑分”洗钱犯罪嫌疑人19人。
经审讯,嫌疑人李某某等人对其为网络赌博平台“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。
警方提醒:
1、所谓“跑分”兼职项目,背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。
2、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。
3、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
请大家守好“钱袋子”,莫贪小便宜,公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为,一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒!(白银市委政法委)