近日，张掖市山丹县人民法院公开宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。依法对陈某、李某某等32名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年六个月至拘役四个月不等的刑期，并处罚金共计人民币13.5万元。
2021年12月至2022年1月，被告人陈某等人通过招募卡主提供资金账户，以在不同银行账户间划转、线下取现等方式替他人转移犯罪所得1300余万元，该团伙多次实施提供资金账户并转移犯罪所得的犯罪活动，形成了人员较为固定的犯罪集团。
法院经审理认为，被告人陈某等32人明知是电信网络诈骗犯罪所得仍进行转账、提现等转移行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依据《中华人民共和国刑法》规定，判决32名被告人有期徒刑四年六个月至拘役四个月不等的刑期，并处罚金共计人民币13.5万元，对非法所得39.03万元依法予以没收，扣押各被告手机，银行卡若干，随案备查。
法官提醒：
根据银行业相关管理规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租、出借和买卖，但有部分人法律意识淡薄，为谋取少量经济利益将自己办理或找他人办理的银行卡、电话卡出租、出借、出售给犯罪分子，为犯罪分子实施电信诈骗、赌博、洗钱等违法行为提供了便利，最终被追究刑事责任，害人害己，得不偿失。
法条链接：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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