破获案件97起，白银景泰公安打掉6个涉诈团伙

打掉电信诈骗洗钱团伙6个，捣毁窝点4处，抓获犯罪嫌疑人29名，扣押作案手机37部，车辆5辆，查证涉案资金4100余万元……近日，白银市景泰县公安局刑侦大队在侦办一起冒充领导诈骗案过程中，通过多部门协同合作，循线追踪，成功破获了一起电信网络诈骗案件，带动破获全国各地电信诈骗案件97起。

2023年11月29日，景泰县公安局刑侦大队接到群众报警，称其被他人以冒充领导的方式被骗转账汇款335万余元。接警后，景泰县公安局指示刑侦大队牵头全力展开案件侦破工作，侦办民警经过精准研判，发现被骗资金被拆分为78笔转入多地不同账户。随即刑侦大队组织经侦、网安、合成、治安等部门40余名精干警力成立专案组，开展案件会商，对案件资金及信息流深度研判，发现了该案一名关键犯罪嫌疑人李某。经过数日连续作战，专案组民警通过对其涉案关系网进行研判、拓展和缜密分析，逐步掌握其所在团伙中管理、取现、指挥等人员，并成功锁定20余名骨干成员。至此，一个盘踞川、沪、浙、豫、陕、粤等多省的庞大洗钱团伙逐渐浮出水面。

随着案件的深入，专案组民警发现这是一个通过向广东、香港输送银行卡刷卡消费、POSS机刷卡消费、购买黄金兑换成虚拟货币等方式洗钱牟利的违法犯罪团伙。专案组民警发现，该团伙具有极强的反侦查意识，其组织架构清晰，分工明确，犯罪手法十分隐秘。经侦查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。刘某、陈某主要负责对接、接收洗钱业务；梁某、韦某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；苏某、王某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移向境外。

为阻止犯罪嫌疑人转移更多资金，最大程度减少受害人的损失，专案组民警昼夜奋战，通过线索深挖，在逐步摸清了团伙主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点后，专案组划分12个抓捕小组，先后赶赴18个省市开展集中收网行动，在历经8次集中收网行动后，以李某、刘某为首的电信诈骗洗钱团伙被彻底铲除，29名犯罪嫌疑人落网，冻结涉案资金180余万元、挽损100余万元。