涉案3500万！白银警方“全链条”摧毁一特大职业骗贷犯罪团伙

近日，白银市景泰县公安局经侦大队果断出击，一举捣毁了一个诈骗银行贷款的犯罪团伙，斩断了一条涉及全国23省份的庞大网络犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额高达3500余万元。

2024年1月，景泰县公安局经侦大队接线索称，辖区有2人伪造虚假资信证明骗取银行贷款，贷款到期后经多次催收仍未还款，有涉嫌贷款诈骗的嫌疑。

经查，自2020年4月份以来，李某伙同袁某、赵某等犯罪团伙核心成员，一方面利用微信朋友圈、贷款中介微信群通过网络大肆虚假宣传，在全国各地广泛寻找有贷款需求的“白户人员”，进行前期征信查询确定贷款对象；一方面通过上游职业中介、职业包装团伙利用空壳公司在山东青岛对“白户人员”进行身份包装，并垫资为“白户人员”集中补缴12个月的住房公积金，以提升“白户人员”的资信使其满足建设银行住房公积金信用贷贷款条件，然后伙同贷款人在广东深圳操控贷款人手机进行线上“公积金信用贷”申请办理，贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比例将贷款资金进行了分配。

经进一步梳理研判发现，该团伙以同样方式为全国23个省份的130余名贷款人办理了“公积金信用贷”，给建设银行国有信贷资金造成了3500余万元的严重损失。在前期证据收集完成，形成相关证据链的情况下，专案组民警立即兵分几路，克服长途奔波的疲惫，与时间赛跑，最终在安徽蚌埠、湖南长沙、山东青岛、广东深圳、甘肃兰州、定西等地将犯罪嫌疑人李某、赵某、曹某等8人悉数抓获归案。

目前，相关涉案人员已被景泰县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。