甘肃公安公布2023年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例

5月14日上午，甘肃省政府新闻办召开“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会，公布了2023年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，具体如下：

一、兰州“6·27”非法经营期货案

2023年12月，兰州市公安局成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人。经查，兰州某商品交易公司在未取得期货经营资格的情况下，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人交易，涉及7400余人，造成损失2.24余亿元。该案的成功侦破，彻底斩断了一个横跨全国30个省市的虚假期货交易犯罪链条，有力维护了金融市场秩序。

二、兰州金某某职务侵占案

2022年6月，兰州市公安局安宁分局成功侦破一起职务侵占案。经查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某利用其担任两家工程建设公司会计的职务便利，将584.25万元公司钱款陆续转入个人账户，用于网络赌博挥霍。该案被评为全国公安经侦部门服务保障高质量发展促进民营经济发展壮大十大优秀案例。

三、金昌余某某等人非法吸收公众存款案

2023年，金昌市公安局金川分局成功破获一起非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人13人，挽回经济损失2000余万元。经查，犯罪嫌疑人余某某等人冒用北京某信息公司名义，以高额年息收益为陷阱，诱骗群众参与投资，非法吸收公众存款3000余万元。该案的成功侦破，有效震慑了民生领域经济犯罪活动，有力保护了人民群众合法权益。

四、白银“1·10”组织领导传销活动案

2023年1月，白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台，以高额投资收益为诱饵，吸引大学生、中老年人注册投资，涉案人员超万名、层级达18级以上，涉案金额9亿余元。该案成功发起全国集群战役并组织集中收网，实现了对网络传销犯罪团伙的全链条打击。

五、酒泉“11·2”系列贷款诈骗案

2022年10月，酒泉市公安局肃州分局破获部督“11·2”系列贷款诈骗案，该案被公安部纳入“夏季行动”第三波次集群战役，全国立案36起，抓获犯罪嫌疑人53名，打掉犯罪团伙3个。经查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭购车为由，伙同背债人虚构、伪造资料，将贷款购买的车辆出售套现瓜分，背债人偿还1期贷款后，失联断贷，涉及全国20个省市，车辆160余辆。该案的成功侦破，有效保障了金融机构资金安全。

六、武威黄某某合同诈骗案

2023年8月，武威市民勤县公安局成功破获一起涉农合同诈骗案。经查，2021年10月以来，犯罪嫌疑人黄某某通过身份包装骗取农户信任，以高于市场的价格，给付部分货款或小额定金后骗取22户农户价值125万元玉米，随后将玉米低价出售，所得资金用于归还其个人债务及生活消费。该案的成功侦破，切实维护了国家粮食安全和农民切身利益。

七、定西市“9·05”非法经营案

2023年2月22日，定西市公安局安定分局破获一起非法经营外汇案，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结金额2700余万元，公安部经侦局专门发来贺电。经查，该犯罪团伙利用互联网社交平台招揽“客户”，以资金“对敲”手段实施犯罪，并与北京、上海、广东等地犯罪分子勾结，为网赌、电诈、传销、骗税等上游犯罪提供资金转移通道，涉案资金22亿元。该案的成功侦破，有力维护了国家外汇市场秩序。

八、平凉贾某、闫某等人利用信用卡套现案

2023年10月，平凉市公安局崆峒分局成功破获一起信用卡套现非法经营案，抓获犯罪嫌疑人10名。经查，2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人贾某、闫某等人为非法获利，通过微信群等渠道，利用银行收款聚合码为他人刷卡套现，并从中收取手续费牟利，涉及全国19个省市，累计套现1.6亿余元。该案的成功侦破，为助推社会诚信体系建设，营造良好营商环境作出了积极贡献。

九、庆阳某木业有限责任公司虚开增值税专用发票案

2023年5月，庆阳市宁县公安局破获一起虚开增值税专用发票案，涉案金额3.5亿元，追缴税款1770万元，抓获犯罪嫌疑人12名。经查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人刘某某、李某某等人注册空壳企业，在无真实业务交易的情况下，向下游企业虚开增值税普通发票及专用发票牟利，非法获利400余万元。该案的成功侦破，有力维护了税收征管秩序，保障了国家税收安全。

十、甘南“9·16”虚假诉讼案

2023年6月，甘南州舟曲县公安局成功破获一起虚假诉讼案，抓获犯罪嫌疑人3名。经查，2017年12月，王某以6000万元价格收购某水电公司并承接其贷款债务，后因断贷被起诉，法院作出拍卖还贷判决。王某指使其子与石某伪造合同，通过诉讼手段骗取民事调解书，阻碍法院执行，涉嫌虚假诉讼罪。该案的成功侦破，有力维护了正常的诉讼秩序和司法权威。