侦破1.1亿元特大非法经营烟草案，从神秘包裹开始……

近日，兰州市公安局安宁分局成功侦破一起特大非法经营烟草案，抓获犯罪嫌疑人35名，查获走私烟草制品及假冒注册商标烟草制品200万余支，查扣作案手机、笔记本电脑100余台，查实涉案资金1.1亿余元，全链条打掉了一个涉及全国11省24市、上下三个层级、严重危害国家经济市场秩序的非法经营犯罪团伙。

2023年10月，兰州市公安局安宁分局接到线索通报：市场上有来源不明的烟草制品非法流通。安宁分局迅速开展货源追踪，很快发现辖区多个物流集散点都有来自新疆霍尔果斯的可疑包裹。

依法对可疑包裹开封检查，民警和烟草专卖局工作人员确定内装物品均系烟草制品，其中一部分为无海关通关登记的国外卷烟，而另一部分则是假冒注册商标的伪劣香烟，价值达到8万余元。通过对类型相似的包裹进行筛查比对，民警发现始发地均位于霍尔果斯，发件人信息多为伪造。

神秘的包裹背后，极有可能隐藏着一起非法经营烟草制品的大案，安宁分局随即立案侦查，并成立“10·13”非法经营烟草案专案组。

经侦查，专案组民警在网上直播、贴吧论坛等网络平台上发现有数名主播以“海外代购”的名义直播带货、发布广告，实际暗地里非法售卖烟草制品，收件人私信联系后选定货品并提供收件信息，再通过指定的第三方支付软件付款。

在侦查中专案组研判，这些网络主播、博主其实是“代理人”，将收集到的买家信息上传至上一级代理后，自己从中加价销售、赚取差价。专案组立即对涉案的网络主播、博主进行串并分析，迅速掌握了这些“代理人”的具体信息。2024年1月，在新疆巴音郭楞州公安局的协助下，专案组查明，兰州所有的货源上线都指向了霍尔果斯的一名男子陈某。与陈某有关的霍尔果斯始发物流快递，几乎全部通过陆路运输流入了江苏、河南、陕西、甘肃4省的5个城市，根据这些物流包裹的始发称重信息，专案组初步推断涉案金额高达1500余万元。

2024年2月，专案组民警奔赴霍尔果斯，对陈某开展调查，发现陈某也是个“二道贩子”，组织招募下级代理通过网络平台推广走私和伪劣烟草制品，下级代理将买家订单信息交由陈某汇总后，陈某再联系其上线，由真正的“大鱼”按照订单收件信息，使用陈某提前准备好的寄件人身份信息发快递、走物流，陈某从中加价获利。

2024年3月，在兰州市公安局相关单位的全力支持下，专案组终于“吊”出了大鱼徐某。专案组联合新疆喀什海关辑私分局查明，徐某自2022年年底开始，雇佣境外廉价劳动力，利用个人购物免税优惠通关政策，低价获得国外烟草制品后打包分装，并掺入部分伪劣烟草制品，非法销售牟取巨额利益。为躲避空运安检，徐某专门选择从霍尔果斯进行陆路运输，辐射全国11个省、24个主要城市，并以高速公路途经省份为区域，发展了数名像陈某这样的“中间代理”。

经过长达半年的调查取证，这个以徐某为首的非法经营团伙已在全国发展各级代理30余人，形成了一条层级清晰、分工明确、组织严密的非法利益链条。在完全摸清该团伙点位分布、人员构成、组织架构、运营模式的基础上，专案组决定实施统一抓捕。

2024年4月开始，安宁分局先后组织200余名警力，分批组建20个抓捕小组，分赴新疆霍尔果斯、河南洛阳、江苏连云港、云南德宏等11省24市多线出击、开展抓捕，成功抓获主要犯罪嫌疑人徐某、陈某等犯罪嫌疑人35名，顺线捣毁非法经营烟草制品窝点11处，彻底摧毁了这个立足口岸城市、顺线高速路网、网络贩私售假、经营遍布全国的非法经营烟草制品犯罪团伙。

目前，35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。