典型电诈案件预警｜第67期

一周典型电诈案件预警
（2021.03.25—2021.03.31）

案例一
冒充公司领导诈骗财务人员案例

2021年3月30日，兰州市某公司出纳H女士接到一自称银行工作人员的电话，对方称要给H女士发送公司账户年检的材料，要求H女士添加对方的QQ号，对方给H女士发送了一份《法人授权委托书》后就再不和H女士说话了，没过一会，H女士就发现自己被拉进了一个QQ群，除H女士外，其公司“董事长”和“总经理”也在群内，“董事长”和“总经理”一直在群内谈论一些公司业务有关的话题，H女士便打消了怀疑，“董事长”以给其他公司支付合同款为由，要求H女士立即向指定的账户转账，H女士便按照指示向对方指定账户转账215万余元，次日，H女士领导询问其转账原因，这才发现被骗，遂报警。
省反诈中心提示：财务人员一定要严格遵守财务制度，收到转账指令后一定要与相关负责人通过见面、电话等方式进行核实，不要相信通过QQ、微信等社交工具下达的转账指令，同时企业应规范内部财务管理制度，杜绝制度上出现的漏洞。一旦被骗，请立即拨打96110报警。

案例二
网络刷单诈骗案例

2021年3月25日，平凉市居民L女士被人拉入一个兼职微信群，群内有人发送一个网址让所与人下载友言APP，L女士下载并被拉入一个友言群中，群内有很多刷单任务，L女士做了几单后均有返现，便对此群内发布的消息深信不疑，后群内又有人发布大额刷单的信息，L女士便添加对方为好友，对方教L女士刷单，第一笔1000元单后L女士收到返现1100元，后L女士向对方指定账户转账1000元继续做单，对方告诉L女士1000元的单没有了，让L女士再转账4000元后做5000元的单，L女士便对方指定账户转账4000元继续做单，此单结束后L女士未收到返现，便要求对方进行提现，对方要求L女士继续充值方可提现，L女士意识到被骗，遂报警。

省反诈中心提示：刷单本身就是违法行为，天上不会掉馅饼，不要被蝇头小利迷惑双眼，时刻谨记网络刷单都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110报警。

案例三
冒充购物客服退款诈骗案例

2021年3月28日，兰州市某高校学生N先生接到陌生号码来电，对方自称是快手商城的工作人员，称N先生从快手商城购买的洗面奶存在质量问题，要向N先生理赔，N先生便添加了对方的QQ号，并被对方拉入一QQ群，QQ群内一自称客服的人称需要N先生开通一个专用赔款账号，N先生便按扫描对方提供的二维码后下载了一个贷款软件，进入软件后，N先生按照对方指导贷款后转入对方指定的银行账号，被骗9700元后报警。
省反诈中心提示：网络购物须谨慎，退款是假，骗钱是真，凡是接到电话自称要为你理赔退款的，不论是购物平台客服或快递服务客服，都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110报警。

案例四
网络贷款诈骗案例  

2021年03月27日，定西市居民Q女士接到一自称贷款公司的电话，后添加了对方的QQ并点击对方提供的网址下载注册了一个名叫“信惠达”的APP，Q女士按照提示进行了注册和申请，显示贷款成功，但是无法提现，Q女士联系客服后，对方称Q女士银行账号填写错误，需要交纳认证金，Q女士就向对方提供的银行账户转账9000元，Q女士还是无法提现，对方又称Q女士银行账户流水不够，又以刷流水为由要求Q女士转账10700元，Q女士还是无法提现，对方又以各种理由要求Q女士多次转账96300元，对方还继续要求转账，Q女士才意识到被骗，共被骗取116000元，遂报警。
省反诈中心提示：若需要贷款请到银行或正规信贷机构，凡是在贷款发放前要求缴纳保证金、解冻费、做流水账或索要验证码的都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110报警。

案例五
杀猪盘（网络交友诱导赌博、投资）诈骗案例
   
2021年3月12日，兰州市居民E女士在“soul”APP上认识一个自称叫罗天意的男子，后双方添加微信进行聊天，对方称可以带E女士一起挣钱，让E女士下载名叫“富国国际”的理财APP,E女士下载APP后不能进入，对方发来一个二维码，E女士通过微信扫取此二维码进入“富国国际”网络平台，并开始在此平台内充值，自2021年3月13日至2021年3月23日，共向对方指定账户转账278900元，后无法提现，发现被骗，遂报警。
省反诈中心提示：网上认识的不明身份的好友，凡事主动提及投资或者赌博，进而诱导你进行投资理财或者网络赌博的都是诈骗，如有疑问，请致电96110咨询。

甘肃省反诈中心