我为群众办实事 | 诈骗款被追回 送锦旗表谢意

　　“真没想到被骗的钱还能追回来，谢谢法官！”11月24日，武威市凉州区法院审结的一起电信诈骗犯罪案件的受害人于某将一面写有“严厉打击电信诈骗，倾心维护人民权益”的锦旗送到凉州区法院，感谢法院为她追回了被骗的钱款。

　　2020年12月21日，受害人于某通过“SOUL”聊天软件和一陌生人聊天后，对方介绍一款“腾讯理财通”手机博彩平台给于某，号称好玩还能赚钱。待于某下载并注册账户后，对方主动给于某注册的账户充值200元。于某按照该陌生人提供的计划购买理财通平台的“长期宝”后，发现确有盈利还能提现到本人的银行卡。于某遂给理财通平台提供的户名为常某某的银行账号转账10000元并购买“长期宝”，盈利1200元后，于某将本利全部提现到其本人的银行卡，至此于某对该平台深信不疑。自2020年12月27日开始，于某按照对方的计划购买“腾讯理财通”手机博彩平台“长期宝”，该陌生人陆续以注册会员盈利更大、平台搞活动等为诱饵，诱导于某从7万元开始逐渐加大充值数额，最终于某在给理财通平台提供的户名分别为常某某、罗某某、夏某等人的银行卡累计转账近40万元后，发现注册账户盈利11万元多但不能提现。

　　2020年12月30日，于某再次试图进入平台提现时，发现平台关闭了，才知道自己被骗，遂向公安机关报案。2021年7月29日，凉州区检察院以被告人常某某、罗某某、夏某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向凉州区法院提起公诉。

　　公诉机关指控认为，被告人常某某、罗某某、夏某明知是电信网络诈骗犯罪所得而为其上线提供银行卡用于资金划转并帮助套现、取现、窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

　　凉州区法院审理认为，公诉机关指控被告人常某某、罗某某、夏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪的罪名成立。在案件审理过程中，办案法官注重加强对被告人及其家属的思想教育，向他们讲解相关法律、政策和自觉执行财产刑的重要意义，动员他们退出赃款，挽回被害人的经济损失，争取宽大处理。最终，被告人罗某某、夏某在家属的帮助下，主动退赔人民币14万元并缴纳了罚金。案件审结后，主办法官及时通知被害人于某到法院办理领款手续，现于某已从法院领取被告人家属退赔的14万元钱款。于某感动不已，特地将锦旗送到法院，表达其对刑事审判庭法官的感激之情。

　　退出赃款和缴纳罚金的被告人，也因其认罪认罚，积极退赃赔偿，根据其犯罪情节获得不同程度的从轻处罚。夏某被判处有期徒刑二年，适用缓刑二年六个月，并处罚金一万元，罗某某被判处有期徒刑二年六个月，适用缓刑三年，并处罚金一万元。常某某被从重处罚，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万五千元。

　　随着现代通讯和移动支付技术的迅猛发展，当前的电信诈骗呈现出一些新特点：

　　一是跨区域团伙作案。犯罪成员大都居于不同区域，相互之间依靠电话、互联网等手段进行沟通合作，通过拨打诈骗电话、发送虚假链接或二维码等方式实施跨地区作案。电信诈骗集团往往在境外设立诈骗犯罪窝点，分工明确，有的负责接听电话、有的进行受害人财产核查、有的专门负责取钱。

　　二是作案方式智能隐蔽。电信诈骗犯罪已由利用“群发短信”“彩票中奖”“交友恋爱”等传统方式升级到利用“虚拟定位”“网络购物”“诈骗WiFi”等互联网技术诈骗。同时，还呈现非接触性特点，犯罪人员利用手机、互联网等虚构事实、隐瞒身份，加上各种代理、匿名服务，在虚拟空间中即完成犯罪，使受害者防不胜防。

　　三是违法所得资金转移快，挽回损失难度大。电信网络诈骗案中，被害人一旦将钱汇入其指定账户中，作案人员就会迅速将被转账资金分散至全国多个账户并由多地以现金的方式提取，损失很难挽回。

　　为切实打击电信诈骗犯罪，凉州区法院在该类案件的审判中，针对诈骗数额难以查清的情况，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第五条的规定，以发送诈骗信息5000条以上，拨打诈骗电话500人次以上，或者诈骗手段恶劣、危害严重为认定标准，对诈骗行为符合以上条件而数额难以查清的案件以诈骗罪（未遂）定罪处罚。同时，还严厉打击电信诈骗共同犯罪，根据《解释》第七条的规定，以明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪依法予以判处。另外，对冒充国家工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，依法从重从严打击电信诈骗犯罪。

　　做到以下四点可有效预防电信诈骗：

　　一是要务必妥善保管个人信息，不要轻易相信各类中奖、测试等需要填写身份证号码、银行卡号、QQ号、微信号的链接，以给犯罪分子可乘之机。

　　二是要坚持做到五个“凡是”：凡是公检法电话要求转账的请自动略过；凡是网络贷款需要先交钱的请不要相信；凡是退款退税需要先打钱的请不要相信；凡是网络购物以预付款、订金、手续费等理由要求先付款的请自行略过；凡是网络兼职刷单赢信誉的请勿驻足。

　　三是要牢记四个“不”：不向陌生人账户转款；不轻易点击登录陌生网址；不轻易下载非正规渠道的APP；不轻易添加陌生人的微信、QQ。

　　四是要坚守一个原则，一切不劳而获，均需付出代价，不要贪图小利而受他人欺骗，投资存在风险，希望得到无风险的收益时，贪婪将被犯罪分子利用。

　　法官心语

　　广大群众要擦亮眼睛，认清电信诈骗犯罪的惯用伎俩，增强主动防范意识，贪利心理不可有，“免费午餐”不可信，拒绝利益诱惑，不给骗子可乘之机，守护好自己的“钱袋子”。